Organy spółki i ich kompetencje

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie.
2. Rada nadzorcza.
3. Zarząd.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1. Bożena Sudoł-Kaczmarek – Przewodniczący Rady nadzorczej
2. Barbara Kłeczek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Witold Bochyński – Członek Rady Nadzorczej

W skład Zarządu wchodzą:

1. Prezes Zarządu TARR S.A. – Sebastian Pawlos
2. Wiceprezes Zarządu TARR S.A. – Ewelina Mysłek

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw określonych w kodeksie spółek handlowych, należy:

• powołanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
• zmiana statutu Spółki,
• podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
• emisja nowych akcji,
• tworzenie, wykorzystanie, likwidacja funduszy specjalnych,
• ustalenie wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej w postaci udziału w zyskach Spółki,
• ustalenie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu,
• dalsze istnienie Spółki w razie strat bilansowych,
• przeniesienie siedziby Spółki bądź zakładu głównego Spółki za granicę,
• zbycie nieruchomości,
• połączenie Spółki z inną,
• przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
• umorzenie akcji i warunki tego umorzenia,
• uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
• powołanie likwidatorów Spółki.

Do kompetencji Rady nadzorczej należy:

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, a także wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

1. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto:

• zezwolenia na nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości,
• zawarcie umowy licencyjnej w zakresie nie wymagającym zezwolenia,
• przystąpienie do lub utworzenie spółki handlowej,
• powołanie Członków Zarządu,
• zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu Zarządu,
• ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu poza Prezesem Zarządu.
• zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu,
• zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
• wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
• zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki, przedłożonych przez Zarząd,
• wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego oraz Członków Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należą:

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich z ograniczeniami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.